Política KYC
(Know Your Customer / Verificación de Identidad)
1. Introducción
La presente Política KYC (Know Your Customer) describe los procedimientos utilizados por Betonred Casino para verificar la identidad de sus jugadores y garantizar un entorno de juego seguro, transparente y conforme a la normativa vigente.
El proceso KYC es obligatorio y constituye una parte esencial de las medidas de seguridad implementadas para proteger tanto a los usuarios como al operador.
Al registrarse y utilizar los servicios de la plataforma, el jugador acepta cooperar con todos los requisitos establecidos en esta política.
2. Objetivos de la Política KYC
La verificación de identidad tiene como finalidad principal:
- Confirmar que el jugador es mayor de edad
- Prevenir fraudes, suplantación de identidad y uso indebido de cuentas
- Cumplir con regulaciones de prevención del blanqueo de capitales (AML)
- Garantizar que los métodos de pago pertenecen al titular de la cuenta
- Proteger la seguridad financiera y personal de los usuarios
3. Documentación requerida
Para completar el proceso KYC, Betonred Casino puede solicitar los siguientes documentos:
3.1. Prueba de identidad
- Documento nacional de identidad
- Pasaporte
- Licencia de conducir válida
3.2. Prueba de domicilio
- Factura de servicios públicos reciente
- Extracto bancario
- Documento oficial que confirme la dirección
3.3. Verificación del método de pago
- Fotografía parcial de la tarjeta bancaria
- Captura de pantalla de monedero electrónico
- Comprobante de titularidad de cuenta bancaria
3.4. Documentación adicional
En casos específicos, el casino puede requerir:
- Selfie con el documento de identidad
- Vídeo corto de verificación
- Información sobre el origen de los fondos
4. ¿Cuándo se aplica el proceso KYC?
La verificación puede solicitarse en distintos momentos, incluyendo:
- Antes de procesar la primera retirada
- Cuando el volumen de transacciones es elevado
- En caso de actividad inusual o sospechosa
- Tras cambios relevantes en los datos de la cuenta
- Por requerimientos legales o regulatorios
Durante el proceso, ciertas funciones pueden estar temporalmente restringidas.
5. Plazo de verificación
Una vez enviados los documentos, el equipo de verificación de Betonred Casino revisará la información.
El tiempo de procesamiento suele ser breve, aunque puede extenderse si:
- Los documentos no son legibles
- Falta información
- Se requiere una revisión adicional
El jugador será informado cuando el proceso haya finalizado.
6. Motivos de rechazo
El proceso KYC puede ser rechazado si:
- Los documentos están caducados o alterados
- La información proporcionada es incorrecta o inconsistente
- El método de pago no pertenece al titular
- Existe sospecha de actividad fraudulenta
- El jugador no coopera con el procedimiento
En estos casos, la cuenta puede ser suspendida o cerrada.
7. Protección de datos personales
Toda la información recopilada durante el proceso KYC se trata de forma confidencial y segura mediante:
- Cifrado de datos
- Almacenamiento protegido
- Acceso interno restringido
- Cumplimiento de leyes de protección de datos
Los documentos se utilizan exclusivamente para fines de verificación y cumplimiento legal.
8. Conservación de la información
Los datos y documentos KYC se conservarán durante el período requerido por la normativa aplicable, incluso después del cierre de la cuenta, para fines de auditoría y control.
9. Actualización de la Política KYC
Betonred Casino se reserva el derecho de modificar esta política para adaptarse a cambios normativos o mejorar sus procedimientos internos.
Las versiones actualizadas se publicarán en el sitio web.